जेवीएल एग्रो की चार प्रदेशों में 64 करोड़ की सम्पत्ति जब्त

ईडी प्रयागराज ने बैंक से धोखाधड़ी मामले की कार्रवाई लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रयागराज टीम ने बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लि. की 64.36 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई मंगलवार को पश्चिम बंगाल, ओडीशा, बिहार और दिल्ली में स्थित इस कम्पनी व सहयोगी कम्पनियों पर की गई है।

ईडी के मुताबिक कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नीलाम्बर ट्रेक्सिम एंड क्रेडिट लि., बेस्टार कंक्रीट लि.(जेवीएल समूह की कागजी संस्था), ग्रैंड बाजार डेवलपर्स एलएलपी, सोनम झुनझुनवाला, सुप्रीम टेक्नोफैब्स लि., कोमल केडिया और रामा शंकर खेमका हैं। इसके अलावा विनोद फिनकैप लि. के पास एफडीआर के रूप में चल सम्पत्तियां भी है। इस मामले में सीबीआई की लखनऊ टीम ने जांच की थी और चार्जशीट भी दाखिल की थी। इसी के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लि. ने अपने प्रमोटर सत्य नारायण झुनझुनवाला और सहयोगियों के साथ सुनियोजित तरीके से 11 बैंकों से ऋण लेकर धोखाधड़ी की। इन लोगों ने करोड़ों का ऋण लेकर अपनी कागजी संस्थाओं के जरिए बड़ी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ली। इस रकम का इस्तेमाल चल अचल सम्पत्तियों के बनाने में किया गया। कम्पनी को जब घाटा होने लगा उसके बाद भी कम्पनी ने जालसाजी करना जारी रखा था।

पहले 814 करोड़ की सम्पत्ति जब्त हुई

ईडी ने पिछले साल 31 जुलाई को इस कम्पनी की विभिन्न प्रदेशों में 814.31 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्तियां कुर्क की थी। तब यूपी के चंदौली, वाराणसी, बिहार के रोहतास, दिल्ली के पालम और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित जमीन को जब्त किया था। अब तक 878.67 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त हो चुकी है।