केमिकल और मार्बल कारोबारियों के घर से 8 करोड़ रुपये मिले

केमिकल और मार्बल कारोबारियों के ठिकानों से कुल 8 करोड़ रुपये नगदी बरामद हुई है। खास बात यह है कि एक कारोबारी के घर से छापेमारी के दूसरे दिन आयकर अधिकारियों को 4 करोड़ मिले थे। इसके बाद दोबारा सर्च हुई तो दो करोड़ और मिले। इसके बाद आयकर टीमों ने आवास का चप्पा चप्पा खंगाला। रविवार दोपहर तक कई जगह से आयकर टीमें लौट आईं। वहीं, ऐशबाग स्थित स्वरूप केमिकल्स के मालिकों और इन्दिरा नगर में मार्बल कारोबारी के घर से शाम को टीमें लौटी हैं। इसके पहले कारोबारियों के बयान दर्ज किए गए। अब आयकर की टीमें हजरतगंज स्थित मुख्यालय में साथ लाए गए दस्तावेजों की स्क्रुटनी करेंगी। साथ ही तय होगा कि कुल कितनी टैक्स चोरी की गई है।

आयकर सूत्रों के अनुसार स्वरूप केमिकल्स में टैक्स चोरी साढ़े चार सौ करोड़ के करीब है। कारोबारी ने बेहद सस्ते केमिकल की कीमत दस्तावेजों में कई गुना ज्यादा बताई। इस तरह से खर्च अधिक दिखा कर टैक्स कम दिया। जब कोई कंपनी आयात या निर्यात करती है तो उसे उत्पाद का पूरा विवरण, संबंधित देश और अपने देश में उसके मूल्य की स्पष्ट जानकारी देनी होती है। स्वरूप केमिकल्स ने इसी में खेल किया। केमिकल महंगे बताने के साथ खर्च भी ज्यादा दिखाया गया जबकि बीच का मार्जिन सीधे कंपनी के मालिकान की जेब में जाता रहा। इसी तरह इन्दिरा नगर के मार्बल कारोबारी एके जैन, डीके जैन ने मार्बल में घालमेल कर टैक्स बचाया। दस्तावेजों में ज्यादा महंगे टाइल्स की खरीद और खर्च दिखाया। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कैश में लेन-देन किया गया जिसको लेजर में नहीं दर्शाया गया।

लखनऊ में ऐशबाग स्थित वाटर वर्क्स रोड पर स्वरूप केमिकल्स की इंडियन पेस्टिसाइड की पुरानी फैक्टरी और कार्यालय पर गुरुवार को छापेमारी शुरू की गई थी। साथ ही चिनहट स्थित परिसर में भी टीम पहुंची थी। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद, बरेली, संडीला, नोएडा, मुम्बई स्थित ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मार्बल कारोबारी एके जैन और डीके जैन के आवास और दफ्तरों पर भी इसी दौरान छापेमारी हुई।